शिवालिक नगर स्थित एसडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक नवल जोशी के अनुसार जांच में बैंक कर्मचारी अरुण कुमार निवासी भोगपुर लक्सर की भूमिका संदिग्ध मिली है। उन्होंने रानीपुर कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर बताया कि पिछले दिनों कई ग्राहकों ने अपने खातों से हुए बड़े-बड़े लेन देन पर आपत्ति जताई और आपत्ति जताते हुए धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया गया और शिकायत के आधार पर जब आंतरिक सत्यापन किया गया तो कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं।
बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, कुंदन सिंह नेगी के खाते से 16 लाख रुपए, विपिन कुमार के खाते से 46 लाख 94 हजार 635 रुपए, अंशुल शर्मा के खाते से 61 हजार 350 रुपए, पूनम शर्मा के खाते से 7 लाख 12 हजार 475 रुपए, महेश कुमार टोलिया के खाते से 10 लाख रुपये, पूनम गुप्ता के खाते से 17 लाख रुपये और अनुज भटनागर के खाते से 7 लाख रुपये का अनधिकृत लेनदेन किया गया है। इस लेन देन के बारे में खाताधारकों को कोई जानकारी नहीं है। जब उन्हें जानकारी हुई तो बैंक से संपर्क कर आपत्ति जताई गई। कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।